АКШнын Каржы министрлиги санкциялык тизмеге Garantex компаниясынын мурдагы кызматкерлери тарабынан чектөөлөрдү айланып өтүү үчүн түзүлгөн кыргызстандык Grinex криптовалюталык биржасын жана 2022-жылдан бери америкалык санкциялардын астында турган Garantex Europe компаниясын киргизди. Бул тууралуу Frank Media OFACга шилтеме кылып билдирди.
2019-жылы Эстонияда негизделген жана Москва менен Санкт-Петербургда ишмердүүлүгүн жүргүзгөн Garantex, АКШнын Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, Conti, LockBit жана Ryuk сыяктуу даркнет-базарларды жана опузалап акча талап кылган программалардын операторлорунун топторун тейлеген. 2022-жылы биржа эстон лицензиясынан ажыраган, бирок каржы институттарынан криптокапчыктардын даректерин жашыруу үчүн инфраструктураны колдонуу менен ишин уланткан.
2025-жылдын мартында америкалык жана европалык укук коргоо органдары Garantexтин доменин бөгөттөп, 26 миллион долларды тоңдурушкан, андан кийин кардарлар жана активдер жаңы аянтчага — Grinexке которулган. Каржы министрлигинин пресс-релизинде Grinex Garantexтин кызматкерлери тарабынан атайын «санкцияларды айланып өтүү үчүн» түзүлгөнү баса белгиленген.
«Санкцияга рубль менен камсыздалган A7A5 стейблкоинин түзүүгө жана чыгарууга катышкан структуралар дагы кирди. Токендин формалдуу эмитенти катары кыргызстандык Old Vector көрсөтүлгөн, иштеп чыгуу Garantexтин жана молдовалык бизнесмен Илан Шорго жана россиялык «Промсвязьбанкка» көз каранды болгон A7, A71 жана A7 Agent россиялык компанияларынын катышуусунда жүргүзүлгөн. OFAC версиясы боюнча, токен Garantex кардарларына каражаттарды кайтаруу жана финансылык чектөөлөрдү айланып өтүү үчүн колдонулган. «Garantex каражаттарды Grinexке которгон, ал эми укук коргоо органдарынын аракеттеринен кийин акчасын жоготкон кардарларга рубль менен камсыздалган A7A5 токени түрүндө компенсация берген», — деп ырастайт америкалык ведомство.
Мындан тышкары, Сергей Менделеевге байланыштуу InDeFi Bank жана Exved долбоорлору SDN тизмесине киргизилген, алар америкалык бийликтин маалыматы боюнча, Россия менен башка өлкөлөрдүн ортосунда санкцияларды айланып өтүп, криптовалюталык эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө жардам беришкен.
Санкцияга кабылган жеке адамдардын арасында Garantexтин негиздөөчүсү Сергей Менделеев, коммерциялык директор Александр Мира Серда жана аймактык директор Павел Каравацкий бар. АКШнын Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, алар биржанын ишин жана анын мыйзамсыз каражаттар менен операцияларды жүргүзүү жөндөмүн камсыз кылган компаниялар тармагын башкарууга катышкан.
Бүгүн, 14-майда Пекинде Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кытайга мамлекеттик сапар менен барган АКШ президенти Дональд …
Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттарындагы жаңы дайындалган элчиси Эдил Байсаловду кабыл алды. Жолугушуунун …
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тиешелүү жарлыкка кол койду. Ага ылайык, Байсалов Эдил Жолдубаевич Кыргыз …
АКШнын президенти Дональд Трамп 28-февралда Вашингтон Иранга каршы «ири масштабдуу аскердик операция» баштаганын билдирди. Анын …
АКШнын Индиана штатында жол кырсыгы катталып, Кыргызстандын жараны Б.Б. кармалды. КР Тышкы иштер министрлигинин маалыматы …
АКШнын Түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча атайын өкүлү — элчи Серджио Гор Кыргызстанга келет. …
