Бишкек.09.07.2019.Govori.TV.
В целях объективного исследования обстоятельств дела, а также установления фактов, о выводе денежных средств за пределы республики озвученных в видео-расследовании Али Токтакунова, следственными органами были проделаны следующие мероприятия: анализ фактов, опубликованных в указанном видеосюжете, направление запросов в уполномоченные государственные органы, а также осуществление выемки необходимых для следствия документов.
При этом отмечаем, что на сегодняшний день, следствием получены от Али Токтакунова банковские документы на общую сумму 22 721 312 долларов США, однако основной пакет документов озвученных и показанных в видеосюжете журналистского расследования до сих пор не предоставлен.
Следствием были установлены финансовые операции, в ряде банковских учреждений республики, которые не могут быть разглашены в соответствии со статьей 134 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» за незаконное разглашение или использование информации, составляющей банковскую тайну, банк, уполномоченные государственные органы и любые иные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республик. В связи с чем, банковские учреждения будут отображены под нумерацией.
— «Банк № 1» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год, было осуществлено пополнение в Ошском филиале в количестве 130 взносов, где общая сумма в долларах США составила 22 496 141,00 (из которых 1 414 500,00 сомов и 85 910 000.00 рублей). Пополнение счета производили физические лица так, и сам ИП Saimaiti Aierken.
Также, были установлены денежные переводы на общую сумму 22 496 141.00 долларов США, которые были переведены 105 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Латвийскую Республику, а также в Российскую Федерацию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
— «Банк № 2» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены денежные переводы в количестве 1 280 взносов, на общую сумму 368 016 702,92 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.
Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 1 702 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Латвийская Республика, а также Нидерланды на общую сумму 367 567 410,95 миллионов долларов США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
— «Банк № 3» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2015 по 2018 год были осуществлены пополнения в количестве 52 денежных взноса на сумму 80 780,00 миллионов долларов США. Пополнение счетов производил сам ЧП «Wufuli Bumailiyamu» и физические лица.
Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 52 денежными переводами. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
— «Банк № 4» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год в Араванском филиале производились пополнения в количестве 5 взносов, где общая сумма в долларах США, составила 6 538 150,00. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.
Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 7 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Швейцарскую Конфедерацию, Соединенные Штаты Америки, а также в Российскую Федерацию на общую сумму 6 520 150,00 долларов США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
— «Банк № 5» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 16 денежных взносов на общую сумму 9 608 627,00 миллиона долларов США.
Денежные средства в сумме 9 577 525,00 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 21 денежным переводом в Латвийскую Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
«Банк № 6» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2011 по 2013 год были осуществлены переводы в количестве 96 денежных взносов, на общую сумму 14 611 486, 55 миллионов долларов США. Денежные средства в сумме 14 611 486, 55 миллионов долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 70 денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции. Пополнение счета производил сам ИП Saimaiti Aierken.
— «Банк № 7» — ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществ
